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周三表示，正在加快用户验证程序以符合监管要求。该公司表示imToken钱包下载，现在必须在 2020 年 11 月 5 日之前完成验证，才能“继续在该平台上交易”。这家加密货币衍生品交易所在一份声明中指出，在此日期之后，“未经验证的用户将无法开立新仓位”。从 12 月 4 日起，他们还将“无法在未完成验证的情况下从账户中提取资金”。
加速验证意味着，2012 年 8 月 28 日首次宣布的强制性“了解客户 (KYC)”现在距离预订开始还有近三个月的时间。最初，这一时间是 2021 年 2 月底。
比特币可能正准备应对美国面临的指控该交易所最近因非法运营和“未能实施所需的反洗钱程序”而受到美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的指控。
与此同时，美国司法部 (DoJ) 正在起诉该公司前首席执行官海耶斯及其领导团队“违反银行保密法以及密谋违反银行保密法”。
作为 KYC 流程的一部分，个人用户需要上传带照片的身份证件和地址证明、自拍并回答几个与资金来源和交易经历相关的问题。据该公司称，这大约需要五分钟才能完成，目前已有超过 50% 的用户完成了该流程。
到 11 月 5 日，客户需要完成验证才能开立新仓位或保住现有仓位。现有用户可以维持或减少现有未平仓头寸，尽管增加仓位的挂单将被取消，但在 12 月 4 日之后，“如果还有未平仓头寸未经验证，我们将在‘账户后审查这些头寸’并直接与持有这些头寸的用户沟通。”世界寻求与金融行动特别工作组 (FATF) 的反洗钱建议保持一致。
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