imToken 是一款全球领先的区块链数字资产管理工具[ZB]，帮助你安全管理BTC, ETH, ATOM, EOS, TRX, CKB, BCH, LTC, DOT, KSM, FIL, XTZ 资产，同时支持去中心化币币兑换功能 ...
印度执法机构逮捕了一名加密货币交易员，因其参与了与中国在线博彩欺诈有关的洗钱计划。印度执法局 (ED) 发现大量资金“不可思议地转移到一些加密货币交易员手中”，随后逮捕了这名交易员。
除了执法局的突袭行动外，执法局还多次对涉嫌运行非法在线博彩应用程序的公司和个人进行突袭。执法局认为，托管在印度境外的在线应用程序由中国公民运营。一家印度媒体在其报告中详细介绍了涉嫌的行为，称涉嫌加密货币交易员代表其中一家公司购买了 USDT。随后，数字货币被转移到一个未知的钱包。他因印度法律被捕：故意和主动教唆他人获取非法收益。PMLA），被拘留至 12 月 22 日。同时，同一报告显示，执法局对另外三名未具名的个人采取了行动，其中包括一名中国公民。此外，还对两家公司采取了行动，分别是、和。根据警方对投诉公开的档案，这三人和两家公司也被指控违反 PMLA。 受这些投诉的推动，印度执法部门展开了调查，随后发现“除了向印度被禁的应用程序提供支付聚合卖家服务外，这家中型公司还参与全球哈瓦拉和非法交易。”此外，印度立法者坚称imToken官网下载，犯罪分子正在使用“莱克斯上线机制”与在线钱包连接以“开展泛印度行动”。
您如何看待他被捕？请在下方评论区分享您的想法。
评论列表