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全球银行间金融电信网络 SWIFT 的一份新报告称，与法定货币或其他传统方法相比，加密货币很少用于洗钱。
尽管人们认为加密资产是首选的避风港，但犯罪分子更喜欢通过钱骡、幌子公司或现金公司洗钱并将其用于犯罪。
Swift在上周发布的题为“遵守金钱法”的报告中指出：“与通过传统方式洗钱的现金数额相比，发现的洗钱案件数量仍然很少。”
洗钱仍然是全球经济面临的巨大问题。根据联合国毒品和犯罪问题办公室的数据，每年通过现金渠道洗钱的金额约为 8000 亿至 2 万亿美元，相当于全球 GDP 的 2% 至 5%。但加密货币并没有什么突出的特点。
这份洗钱报告由美国国家安全局与金融研究公司 BAE 合作编制，研究了犯罪分子如何通过金融系统转移资金以掩盖其来源和所有权，然后再将其重新引入合法经济。银行间信息公司 SWIFT 表示，虽然虚拟货币案件较少，但其中一些案件引人注目。在其中一起案件中，一个网络犯罪集团涉嫌将通过 ATM 兑换的资金转换成
在另一起案件中，当局在该团伙的房子里发现了 15,000 比特币 (BTC)、两辆跑车和价值 557,000 美元的珠宝。作者观察到imToken官网， 或 Zcash 等具有隐私性的数字资产在未来可能会变得有吸引力，并表示：
更换加密货币筏，提供更高的匿名性，以及通过将可能可识别的加密货币与许多其他资金混合来掩盖资金来源的混合器等服务，可能会增加具有恶意的加密货币的吸引力。
Quick 解释说，网络窃贼可能会试图在线上培训期间使用加密货币窃取和洗钱，以便在进行各种购买之前整合资金。
报告称：“在这个例子中，网络犯罪分子可能会将偷来的资金转换为比特币，并在使用金融渠道之前将比特币存入预付卡。”
所谓的朝鲜领导的 集团的利益包括通过加密生态系统转移被盗资金，以及利用中国发起人深入了解套现被盗加密资产的方法。与加密钱包关联的预付卡还可以帮助将少量被盗加密货币兑换成法定货币。[1 图 23 是将加密货币转换为有形资产涉及的另一层技术。根据报告，“有专门的网站在世界各地推广高端土地和房地产资产，包括豪华城市和热带岛屿，以及手表、珠宝、金条和美术品。”
金融体系中很快就出现了这样的担忧：在线市场上点对点购买奢侈品资产有助于隐藏不良财富。
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